| |
Дата розміщення: 19.04.2017
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
25.04.2016 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
Порядок денний:
1. Обрання лiчильної комiсiї, голови та секретаря загальних зборiв, визначення регламенту проведення загальних зборiв акцiонерiв.
2. Звiт Директора про пiдсумки фiнансово - господарської дiяльностi за 2015 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
3. Звiт Наглядової ради за 2015 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
4. Звiт Ревiзора за 2015 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та затвердження висновкiв Ревiзора.
5. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2015 рiк.
6. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2015 рiк.
7. Припинення повноважень директора Товариства. Обрання директора Товариства.
8. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради. Обрання членiв Наглядової ради, затвердження умов договорiв з членами Наглядової ради. Визначення особи уповноваженої на пiдписання вiд iменi Товариства договорiв з членами Наглядової ради.
9. Прийняття рiшення про припинення повноважень Ревiзора Товариства. Обрання Ревiзора Товариства, затвердження умов договору з Ревiзором Товариства. Визначення особи уповноваженої на пiдписання вiд iменi Товариства договору з Ревiзором Товариства.
10. Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом року. Визначення особи уповноваженої на пiдписання значних правочинiв.
11. Прийняття рiшення про затвердження значних правочинiв, якi були укладенi Товариством протягом року.
Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не подавались. Всi питання порядку денного розглянутi. Результати розгляду питань порядку денного:
1. Обрана лiчiльна комiсiя. Обранi голова зборiв Сидоренко Н.В., секретар Чайковська Н.М. Регламент затверджений.
2-5. Затвердженi звiт Директора про пiдсумки фiнансово– господарської дiяльностi за 2015 рiк, звiти Наглядової ради та Ревiзора за 2015 рiк, рiчний звiт та баланс Товариства за 2015 рiк.
6. Затвердити прибуток Товариства за 2015 рiк в сумi 289,1 тис. грн. та направити на використання в господарськiй дiяльностi Товариства.
7. Припинити повноваження директора Товариства Чайковської Надiї Миколаївни. Обрати директором ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ВIННИЦЬКI СПОРТТОВАРИ” Чайковську Надiю Миколаївну.
8. Припинити повноваження Наглядової ради у складi: Сидоренко Наталiї Василiвни, Косигiна Максима Iгоровича, Малиновського Iгоря Вадимовича. Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ВIННИЦЬКI СПОРТТОВАРИ” обрана у складi: Сидоренко Наталiя Василiвна, Косигiн Максим Iгорович, Малиновський Iгор Вадимович.
9. Припинити повноваження Ревiзора Товариства Кусякової Валентини Iванiвни. Ревiзором ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ВIННИЦЬКI СПОРТТОВАРИ” обрана Кусякова Валентина Iванiвна.
10. Попередньо схвалити вчинення Товариством в перiод з 25 квiтня 2016 року по 25 квiтня 2017 року значних правочинiв, предметом (характером) яких є:
- одержання Товариством кредитiв/позик (прийняття грошових зобов’язань), та укладання вiдповiдних правочинiв;
- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/iпотеку та/або укладання iнших договорiв забезпечення виконання зобов’язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов’язань будь-яких третiх осiб;
- купiвля-продаж майна (в тому числi нерухомого майна), вiдступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лiзингу.
При цьому гранична сукупна вартiсть попередньо схвалених Загальними зборами акцiонерiв значних правочинiв не може перевищувати суму 2 700 тис. грн. (два мiльйони сiмсот тисяч гривень) .
Надати Наглядовiй радi Товариства повноваження без отримання додаткового рiшення Загальних зборiв акцiонерiв:
- погоджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами акцiонерiв значних правочинiв з усiма можливими змiнами та доповненнями, якi будуть укладатись Товариством в перiод з 25 квiтня 2016 року по 25 квiтня 2017 року;
- погоджувати/визначати перелiк майна (майнових прав) Товариства, яке пiдлягає вiдчуженню, передачi в заставу/iпотеку, придбанню, тощо;
- надавати згоду на укладання (пiдписання) директором Товариства Чайковською Н.М. попередньо схвалених в цьому пунктi Порядку денного Загальними зборами значних правочинiв з усiма змiнами та доповненнями до них.
11. Питання зняте з порядку денного у зв"язку з тим, що протягом року значнi правочини Товариством не укладалися.
По всiм питання рiшення приняте 100% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками голосуючих акцiй.
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: