| |
Дата розміщення: 17.04.2018
V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
| 1) посада* |
Директор |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Чайковська Надiя Миколаївна |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи
|
д/н |
| 4) рік народження** |
1947 |
| 5) освіта** |
вища |
| 6) стаж роботи (років)** |
52 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
З 2010 в.о. голови правлiння ВЗАТ “Спорттовари”.
З 21.05.2013 по теперiшнiй час директор правлiння ПРАТ "ВIННИЦЬКI СПОРТТОВАРИ". |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
25.04.2016, 3 роки |
| 9) опис |
До компетенцiї директора Товариства належать всi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї iнших органiв Товариства.
Директор Товариства:
1) органiзовує скликання та проведення чергових та позачергових загальних зборiв за рiшенням наглядової ради;
2) дiє без довiреностi вiд iменi Товариства, представляє Товариство без довiреностi у вiдносинах з усiма без винятку органами державної влади та мiсцевого самоврядування, пiдприємствами, установами, органiзацiями всiх форм власностi, а також у вiдносинах з фiзичними та юридичними особами та вчиняє вiд iменi Товариства юридичнi та фактичнi дiї як на територiї України так i за її межами, вчиняє вiд iмена Товариства будь – якi договори (угоди) та iншi правочини, в тому числi i право на реалiзацiю будь – якого нерухомого майна;
3) розробляє проекти рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
4) розробляє та затверджує поточнi фiнансово-господарськi плани i оперативнi завдання Товариства та забезпечує їх реалiзацiю;
5) вiдкриває та закриває рахунки у банкiвських установах;
6) пiдписує (видає) довiреностi, в тому числi з правом передоручення, пiдписує (укладає) будь-якi договори (контракти, угоди, правочини), в тому числi поставки, оренди, застави (iпотечнi договори), пiдряду, купiвлi-продажу, кредитнi договори та iншi, та пiдписує iншi документи вiд iменi Товариства, рiшення про укладання (видачу) яких, прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенцiї вiдповiдно до положень цього Статуту;
7) органiзовує ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства;
8) розробляє штатний розклад та затверджує правила внутрiшнього трудового розпорядку, посадовi iнструкцiї та посадовi оклади (тарифнi ставки (оклади) працiвникiв Товариства;
9) наймає та звiльняє працiвникiв Товариства, вживає до них заходи заохочення та накладення стягнень вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства;
10) призначає керiвникiв фiлiй та представництв Товариства;
11) визначає умови оплати працi посадових осiб фiлiй та представництв Товариства;
12) розпоряджається коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рiшенням загальних зборiв та наглядової ради;
13) приймає рiшення про вчинення правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом становить до 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
14) в межах своєї компетенцiї видає накази i дає вказiвки, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства;
15) укладає та виконує колективний договiр. Призначає та вiдкликає осiб, якi беруть участь у колективних переговорах як представники директора;
16) надає наглядовiй радi iнформацiю стосовно правочинiв, у вчиненi яких є заiнтересованiсть;
17) здiйснює iншi функцiї та виконує iншi дiї, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи Товариства, згiдно з чинним законодавством.
Змiни щодо посадової особи не було.
Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.
Акцiями не володiє. |
| 1) посада* |
Головний бухгалтер |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Савчишина Алiна Вiталiївна |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи
|
д/н |
| 4) рік народження** |
1975 |
| 5) освіта** |
Середньоспецiальна |
| 6) стаж роботи (років)** |
25 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Бухгалтер ТОВ "Мiрiса". З 30.06.2006 р. по теперiшнiй час - головний бухгалтер ПРАТ "ВIННИЦЬКI СПОРТТОВАРИ" |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
30.06.2006, необмежений |
| 9) опис |
До повноважень посадової особи, як головного бухгалтера, вiдноситься органiзацiя i ведення бухгалтерського облiку на пiдприємствi. Обов'язками головного бухгалтера є забезпечення ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних методологiчних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства i технологiї оброблення облiкових даних, органiзацiя контролю за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй.
В звiтний перiод змiн у складi посадових осiб товариства не вiдбувалося.
Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посадова особа не обiймає посаду на будь - яких iнших пiдприємствах.
Акцiями не володiє. |
| 1) посада* |
Голова Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Сидоренко Наталiя Василiвна |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи
|
д/н |
| 4) рік народження** |
1957 |
| 5) освіта** |
Вища, закiнчила в 1981р. Ростовський iнженерно – будiвельний iнститут, спецiальнiсть iнженер - економiст, квалiфiкацiя спецiалiст |
| 6) стаж роботи (років)** |
33 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
З 03.01.2003 року обiймала посаду економiста ТОВ ТД "Мiрiса", з 02.06.2010 року по теперiшнiй час економiст ТОВ "Патрiа-Баланс" |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
25.04.2016, 3 роки |
| 9) опис |
До виключної компетенцiї наглядової ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов’язанi з дiяльнiстю Товариства;
2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв;
3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до Статуту та у випадках, встановлених Законом;
4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй ;
5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством;
8) затвердження умов контракту, який укладатиметься з директором, встановлення розмiру його винагороди;
9) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
10) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством;
11) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
12) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеною законом;
13) затвердження результатiв приватного розмiщення акцiй та звiту про результати приватного розмiщення акцiй;
14) визначення дати складення перелiку акцiонерiв якi, вiдповiдно до законодавства, мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах;
15) вирiшення питань про участь товариства у промислово - фiнансових групах та iнших об’єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
16) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради роздiлом ХVI Закону «Про акцiонерi товариства», у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
17) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
18) подання на розгляд загальних зборiв питання щодо вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства
19) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов’язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
21) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя та зберiгача цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ними, встановлення розмiру оплати їх послуг;
22) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону «Про акцiонерi товариства»;
23) прийняття рiшення про вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть;
24) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз Статутом.
Змiни щодо посадової особи не було.
Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. |
| 1) посада* |
Член Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Косигiн Максим Iгорович |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи
|
д/н |
| 4) рік народження** |
1979 |
| 5) освіта** |
Вища, закiнчив в 2007р. МАУП, спецiальнiсть правознавство, квалiфiкацiя цивiльне, трудове право |
| 6) стаж роботи (років)** |
20 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Обiймав посаду юриста в ПФ “Центр юридичної допомоги “Дiгест”. Останнi п’ять рокiв приватний пiдприємець |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
25.04.2016, 3 роки |
| 9) опис |
До виключної компетенцiї наглядової ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов’язанi з дiяльнiстю Товариства;
2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв;
3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до Статуту та у випадках, встановлених Законом;
4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй ;
5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством;
8) затвердження умов контракту, який укладатиметься з директором, встановлення розмiру його винагороди;
9) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
10) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством;
11) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
12) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеною законом;
13) затвердження результатiв приватного розмiщення акцiй та звiту про результати приватного розмiщення акцiй;
14) визначення дати складення перелiку акцiонерiв якi, вiдповiдно до законодавства, мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах;
15) вирiшення питань про участь товариства у промислово - фiнансових групах та iнших об’єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
16) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради роздiлом ХVI Закону «Про акцiонерi товариства», у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
17) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
18) подання на розгляд загальних зборiв питання щодо вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства
19) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов’язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
21) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя та зберiгача цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ними, встановлення розмiру оплати їх послуг;
22) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону «Про акцiонерi товариства»;
23) прийняття рiшення про вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть;
24) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз Статутом.
Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.
Акцiями не володiє.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Змiни щодо посадової особи не було. |
| 1) посада* |
Член Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Малиновський Iгор Вадимович |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи
|
д/н |
| 4) рік народження** |
1965 |
| 5) освіта** |
Вища, закiнчив в 1986р. Вiльнюське вiйськове командне училище радiелектронiки, спецiальнiсть iнженер, квалiфiкацiя експлуатацiя радiелектроних засобiв |
| 6) стаж роботи (років)** |
32 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Останнi 5 рокiв приватний пiдприємець |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
25.04.2016, 3 роки |
| 9) опис |
До виключної компетенцiї наглядової ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов’язанi з дiяльнiстю Товариства;
2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв;
3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до Статуту та у випадках, встановлених Законом;
4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй ;
5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством;
8) затвердження умов контракту, який укладатиметься з директором, встановлення розмiру його винагороди;
9) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
10) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством;
11) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
12) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеною законом;
13) затвердження результатiв приватного розмiщення акцiй та звiту про результати приватного розмiщення акцiй;
14) визначення дати складення перелiку акцiонерiв якi, вiдповiдно до законодавства, мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах;
15) вирiшення питань про участь товариства у промислово - фiнансових групах та iнших об’єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
16) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради роздiлом ХVI Закону «Про акцiонерi товариства», у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
17) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
18) подання на розгляд загальних зборiв питання щодо вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства
19) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов’язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
21) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя та зберiгача цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ними, встановлення розмiру оплати їх послуг;
22) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону «Про акцiонерi товариства»;
23) прийняття рiшення про вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть;
24) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз Статутом.
Змiни щодо посадової особи не було.
Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.
Акцiями не володiє.
|
| 1) посада* |
Ревiзор |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Кусякова Валентина Iванiвна |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи
|
д/н |
| 4) рік народження** |
1949 |
| 5) освіта** |
Вища, закiнчила в 1979р. Вiнницькиiй фiлiал КТЕI, спецiальнiсть економiка торгiвлi, квалiфiкацiя економiст. |
| 6) стаж роботи (років)** |
51 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Останнi 5 рокiв обiймає посаду головного економiста ПРАТ "ВIННИЦЬКI СПОРТТОВАРИ". |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
25.04.2016, 3 роки |
| 9) опис |
7.44. Права та обов’язки ревiзора визначаються законодавством , Статутом та договором.
7.45. При здiйсненнi перевiрки фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства ревiзор перевiряє:
1) достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi Товариства;
2) вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам;
3) своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку;
4) дотримання директором Товариства наданих йому повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладання правочинiв та проведення фiнансових операцiй вiд iменi Товариства;
5) своєчаснiсть та правильнiсть здiйснення розрахункiв за зобов'язаннями Товариства;
6) використання коштiв резервного та iнших фондiв Товариства;
7) правильнiсть нарахування та виплати дивiдендiв;
8) дотримання порядку оплати акцiй Товариства.
9) фiнансовий стан Товариства, рiвень його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, спiввiдношення власних та позичкових коштiв.
7.46. Ревiзор вiдповiдно до покладених на нього завдань проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року.
7.47. За пiдсумками перевiрки фiнансово – господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року ревiзор готує висновок висновки, в якому мiститься iнформацiя про:
1) пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод;
2) факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово – господарської дiяльностi, а також встановлення порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi.
7.48. Ревiзор доповiдає про результати проведеної перевiрки фiнансово – господарської дiяльностi Товариства загальним зборам.
7.49. Ревiзор має право вносити пропозицiї до порядку денного загальних зборiв та вимагати скликання позачергових загальних зборiв. Ревiзор має право бути присутнiм на загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу.
Змiни щодо посадової особи не було.
Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.
|
___________
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
| Посада |
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридично |
Ідентифікаційний код юридичної особи |
Кількість акцій (шт.) |
Від загальної кількості акцій (у відсотках) |
Кількість за видами акцій |
| прості іменні |
прості на пред'явника |
привілейовані іменні |
привілейовані на пред'явника |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
| Директор | Чайковська Надiя Миколаївна | д/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Головний бухгалтер | Савчишина Алiна Вiталiївна | д/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Голова Наглядової ради | Сидоренко Наталiя Василiвна | д/н | 1 | 0.03478 | 1 | 0 | 0 | 0 | | Член Наглядової ради | Косигiн Максим Iгорович | д/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Член Наглядової ради | Малиновський Iгор Вадимович | д/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Ревiзор | Кусякова Валентина Iванiвна | д/н | 1 | 0.03478 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Усього |
2 |
0.06956 |
2 |
0 |
0 |
0 |
|
Телефон: 
e-mail: